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【揭秘】千元油卡7折就能拿?广西不少人为此押房投资,结果8000多万没了!

时间:2019-01-08 20:05:49   作者:小编   来源:企业新闻网   阅读:88   评论:0
内容摘要:从“商贸公司”拿到折扣加油卡转手就可赚差价吴先生等南宁投资人尝到甜头后加大投资12月26日上百名投资人将8000多万元打给“商贸公司”在广西的一名代理商领到的却是空卡代理商随后失踪了1低折扣加油卡吸引不少投资者2018年7月,吴先生了解到,从上海中辉商贸公司拿到中国石化的折扣加油卡,转手卖给有需要的公司或车主就能赚取一...

从“商贸公司”拿到折扣加油卡

转手就可赚差价

吴先生等南宁投资人尝到甜头后加大投资

12月26日

上百名投资人将8000多万元

打给“商贸公司”在广西的一名代理商

领到的却是空卡

代理商随后失踪了

【揭秘】千元油卡7折就能拿?广西不少人为此押房投资,结果8000多万没了!

 

 
1

低折扣加油卡吸引不少投资者

 

2018年7月,吴先生了解到,从上海中辉商贸公司拿到中国石化的折扣加油卡,转手卖给有需要的公司或车主就能赚取一定的差价。

一张面额为1000元的加油卡,从商贸公司拿货只需要730元,再以930~950元的价格转出,一张卡就能赚取200元左右的差价。

 

这吸引了不少像吴先生这样的投资客,他们还发动亲戚朋友一起参与。

 

据吴先生介绍,他们每次都是把钱转给上海中辉商贸公司驻广西的总代理——丘某,再由丘某统一向公司拿卡。一般打款三四天后,就能领到加油卡。

 

他们领到卡后,再统一转手给单位或者车主。刚开始,大家还有戒心,每次都是直接领取实物加油卡。

 

后来,看到领回来的卡没有问题,而且一般每过四天就能赚一笔,一些投资人便放松了警惕,甚至不惜将房屋和车子抵押贷款用来投资,更有人为此不惜去借高利贷。

 

不少人也不再领取实物卡而是打款购卡后直接让丘某代为销售。

 

 
2

最后一次打款后领到的都是空卡

 

2018年12月26日,吴先生等投资者将购买加油卡的资金转给丘某后,29日领到的加油卡却在石化的加油站圈存不了,全是空卡。有的卡虽已转给一些单位,但里面没有钱,纷纷被退回。

 

【揭秘】千元油卡7折就能拿?广西不少人为此押房投资,结果8000多万没了!

▲投资人向丘某转账的部分记录。

 

他们再联系丘某时,丘某称他也被骗了,要赶去外地追钱,然后就没了踪影。

 

吴先生说,据不完全统计,目前领到空卡的和不领卡让丘某代销售的投资人共计有100多人,这笔涉案金额初步估计达8000多万元。

 

一名女性投资者告诉记者,她最后一次转款共计1200多万元,其中有500多万元是自己的,其余的钱是亲戚朋友的投资款。她现在真不懂如何向大家交代。

 

【揭秘】千元油卡7折就能拿?广西不少人为此押房投资,结果8000多万没了!

 
3

“商贸公司”办公点大门紧锁

 

1月4日上午,记者找到上海中辉商贸公司位于安吉万达的一办公点(23楼20号房),只见房门紧锁,记者连续敲门均无人应答。

 

据物业公司人员介绍,由于该房屋是业主直接出租的,目前没有承租人的相关备案登记,近期也没有该房号搬家撤离的放行条。

 

随后记者多次拨打丘某以及中辉商贸公司上海总部负责人的电话,但一直无法联系上。

 

【揭秘】千元油卡7折就能拿?广西不少人为此押房投资,结果8000多万没了!

▲投资人领到的空卡。

 

1月4日下午,记者上网登录国家企业信用信息公司系统查询,输入“中辉商贸公司”的名称,只查到一家“上海雅中辉贸易有限公司”,是经营家居、建材的,并没有所谓“上海中辉商贸公司”的登记信息。

 

据了解,这些被骗的投资人绝大部分是玉林陆川人,很多都是亲戚朋友一起联合投资。在领到空卡且联系不上中辉商贸公司的相关负责人后,其中几十名投资人已于2018年12月31日到派出所报警,目前警方正在进一步调查中。

 

 

新闻链接:3折买车5折买加油卡 西安一公司涉嫌非法集资被查封

 

花3到5折的车款就能买到一辆新车,还可5折购买加油卡,这样天上掉馅饼的好事让不少人上了当,可掏了十余万却没提到车,门店关门歇业,当时的销售顾问也联系不上了。11月4日,华商报A04版报道了此事。昨日,华商报记者了解到,涉事公司的另一个门店也受到工商执法人员和民警的关注。

据介绍,10月下旬,西安市工商局双生分局机动车交易管理所副所长张学民在草场坡附近一公交车站,见到有销售人员向周围群众散发卡片宣传业务,称其公司能以6折低价购车。张学民便留意了公司的宣传卡片和企业门头。后经查询,该企业西安西野兴隆汽车销售服务有限公司今年8月刚注册。

当日下午,执法人员对位于南二环长安路立交的该公司进行检查。现场未见到汽车销售合同,却发现大量服务卡、油卡、九州健康卡、广告车保证金等收费单据。而合同显示该企业和陕西智购网络科技有限公司及陕西车有汽车服务有限公司、陕西智勇汽车销售服务有限公司有紧密业务往来。执法人员调取该公司财务电脑里的账册,发现各类收费累计达1300多万元,涉及人员二三百人。公司签订的合同显示,每月按交款人的交款数额进行高额返还,每月返还高达10%,交5000元十个月返5000元,交多少返多少,合同上却没有任何关于车辆品牌、型号、价格的相关信息。

该公司负责人到工商部门接受询问时,对其公司所经营业务和票据避而不谈,很不配合。“我们经过仔细调查研判并咨询了公安人员后,认定该企业涉嫌非法集资诈骗,且案值大,涉及人员多,随时都有跑路风险。而且根据他们多个公司之间的密切关系来看,与媒体曾报道的超低折扣买车事件应该有所关联。”张学民说,为避免有更多的受害者,所长刘彦民决定及时向分局领导汇报并向公安机关移交。

7日上午,张学民和执法人员携带相关证据材料到公安碑林分局长安路派出所移交案件,同时了解到长安路派出所也已怀疑该企业经营业务存在问题,已派管片民警严加防范。


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